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    圣泉快訊

    濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會決議

    [發布人]:shengquan  [發布日期]:2013-06-24 00:00:00

        濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會于2013年6月22日在公司二樓多功能會議室召開,出席會議股東及合法授權代表共122人,代表股份129,690,196股,占公司總股本的50.37%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,本次股東大會是由董事會召集召開,董事長、總裁唐一林先生主持,董事、執行總裁唐地源先生協助主持,經與會股東認真審議以記名投票方式逐項表決通過了以下議案,具體表決情況如下:

        一、《2012年度董事會工作報告》

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        二、《2012年度監事會工作報告》

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        三、《2012年度財務決算報告》

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        四、《2012年度利潤分配預案》

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        五、《關于續聘 2013年度審計機構的議案》

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        六、《關于公司董事會、監事會換屆選舉的議案》

      (一)董事會成員表決情況

        1、唐一林

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        2、唐地源

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        3、江成真

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        4、唐路林

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        5、祝建勛

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        6、孟慶文

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        7、焦念國

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

    (二)監事會成員表決情況

        1、柴會新

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        2、朱慶虎

        贊成票129,690,196股,占出席會議有表決權總數的100%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        七、《關于集團公司對外擔保延期的議案》

        贊成票128,710,237股,占出席會議有表決權總數的99.24%;

        反對票769,959股, 占出席會議有表決權總數的0.59%;

        棄權票 210,000股, 占出席會議有表決權總數的0.17%;

        八、《關于集團公司向金融機構申請2013年度授信額度的議案》。

        贊成票129,637,244股,占出席會議有表決權總數的99.96%;

        反對票0股, 占出席會議有表決權總數的0%;

        棄權票 52,952股, 占出席會議有表決權總數的0.04%。
     
     
    濟南圣泉集團股份有限公司
    二〇一三年六月二十二日
     
     
     
     
     
    (本頁無正文,為濟南圣泉集團股份有限公司2012年度股東大會決議之董事之簽字頁)
    全體董事簽字:
     
                                                                                
    唐一林                      江成真                  祝建勛
     
                                                                                 
    唐路林                     孟慶文                    唐地源     
     
     
                                 
              焦念國
     
    標簽:濟南 集團股份有限公司 股東大會決議




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